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1、一致行動協(xié)議 甲方：xxx（身份證號碼：xxx） 乙方：xxx（身份證號碼：xxx） 丙方：xxx（身份證號碼：xxx） 以上合稱為“各方” 鑒于： （1）截至2014年3月31日，甲方為xxx股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，擁有公司股份數為10,235,596股，占比為3.20%；乙方為公司的股東，擁有公司股份數為141,585,468 股，占比為44.25%；丙方為公司的股東，擁有公司股份數為53,552,818 股，占比為16.74%。甲方、乙方、丙方合計擁有公司股份數為205,373,882股，占比為64.19%。 （2）甲乙丙各方

2、關聯關系為：甲方為乙丙兩方的父親，乙丙兩方為弟姐關系。 （3）甲乙丙各方擬在公司股東大會中采取“一致行動”。 為此，各方經友好協(xié)商，就雙方在公司股東大會會議中采取“一致行動”事宜達成如下協(xié)議： 一、 “一致行動”的目的 甲乙丙各方將保證在公司股東大會會議中行使表決權時，采取相同的意思表示，以鞏固各方在公司中的控制地位。 二、 “一致行動”的內容 甲乙丙各方在公司股東大會會議中保持的“一致行動”指，甲乙丙各方在公司股東大會中通過舉手表決或書面表決的方式行使下列職權時保持投票的一致性： 1． 共同提案； 2． 共同投票表決決定公司的經營計劃和投資方案；

3、 3． 共同投票表決制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； 4． 共同投票表決制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 5． 共同投票表決制訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； 6． 共同投票表決聘任或者解聘公司經理，并根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項； 7． 共同投票表決決定公司內部管理機構的設置； 8． 共同投票表決制定公司的基本管理制度； 9． 在甲乙丙各方中任何一方不能參加股東大會會議時，應委托另一人參加會議并行使投票表決權；如各方均不能參加股東大會會議時，應共同委托他人參加會議并行使投票表決權； 10． 共同行使在股

4、東大會中的其它職權。 三、 “一致行動”的期限：自本協(xié)議簽署之日起三年內有效。 四、 協(xié)議的變更或解除 1． 本協(xié)議自各方在協(xié)議上簽字之日起生效，各方在協(xié)議期限內應完全履行協(xié)議義務，非經各方協(xié)商一致并采取書面形式本協(xié)議不得隨意變更； 2． 本協(xié)議為不可撤銷之協(xié)議 。 五、 管轄的法律 本協(xié)議以及甲、乙、丙各方在本協(xié)議項下的權利和義務由中國法律（港、澳、臺法律除外）管轄。 六、 本協(xié)議一式三份，各方各執(zhí)一份，具同等法律效力。 [ 以下無正文 ] [ 本頁無正文，為xxx、xxx、xxx《一致行動協(xié)議》之簽字頁 ] 甲方：（簽字） 乙方：（簽字） 丙方：（簽字） 日期： 年 月 日 3