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合同編號：_________ 董事會決議范本 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 簽訂日期：______年_____月_____日 第 1 頁 共 4 頁 董事會決議范本 一、會議時間：_______。 二、會議地點：_______。 三、出席會議股東（董事）：_______。 四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。 五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過： 風險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。 （一）同意更換：_______。 （二）同意修改：_______。 （三）同意變更：_______。 （四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。 風險提示： 董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。 董事簽名： 簽署時間：_______年_______月_______日 第 3 頁 共 4 頁 合同編號：_________ 本文至此結(jié)束，感謝您的瀏覽! （模板僅供參考） 下載修改即可使用 第 4 頁 共 4 頁