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合同編號(hào)：_________ 法定代表人變更，適用換屆選舉—董事會(huì)決議范本 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 簽訂日期：______年_____月_____日 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 法定代表人變更，適用換屆選舉—董事會(huì)決議范本 鑒于_____________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會(huì)成員于_____________年_____________月_____________日在_____________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)成員_____________、_____________、_____________出席了本次會(huì)議，董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。 一、免去_____________的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉_____________為公司董事長(zhǎng)。 二、免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____________為公司經(jīng)理。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。 _____________有限公司 同意以上條款的董事會(huì)成員（簽字）： _____________、_____________、_____________ _____________年_____________月_____________日 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 合同編號(hào)：_________ 本文至此結(jié)束，感謝您的瀏覽! （模板僅供參考） 下載修改即可使用 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)