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董事會決議范本 [篇一:董事會決議范本] __________________有限公司董事會決議 根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關規(guī)定，_______________有限公司董事會 于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應 到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下: 一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務。 二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。董事會決議范本。 全體董事簽名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事會決議] 時間:_____年_____月_____日 地點:_____公司會議室 會議性質:首次 通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達 各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權情況。 本次董事會會議由_____召集和主持。 內容:______________________________ ___________________________________。 經全體董事討論一致同意如下決議: 一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)， 二、聘任_____為公司總經理。 以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。 全體董事簽字蓋章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事會決議范本] 會議時間:________ 會議地點:________ 出席會議股東(董事):________ 有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董 事)____人，代表____%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。董事會決 議范本。 根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過: 一、同意更換董事長…… 1 二、同意修改章程…… 三、同意變更住所…… (其他需要決議的事項請逐項列明) 股東(董事)簽名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事會決議范本] 北京aaa股份有限公司 第____屆董事會第_____會議決議 北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知 于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室 召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人 民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事 長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議: 一、審議通過<關于_______________________管理制度的議案> 投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。 二、審議通過<_______________________制度> 投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。 三、審議通過<_______________________制度> 投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。 與會董事簽字: _________________、_________________、_________________、 _________________、_________________、_________________、 ___________________、_______________、_________________、 _________________、_________________ _______年_______月_______日 [篇五:公司董事會決議文書范本] 根據(jù)<公司法>對公司董事會的有關規(guī)定，董事會的決議應當包含以下內容: 1、會議基本情況:會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。 2、會議通知情況及董事到會情況:會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實際到會情 況。 董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。 3、會議主持情況:董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由 副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事 召集和主持。 4、議案表決情況: 董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的 比例。 董事會會議必須經全體董事的過半數(shù)通過。 5、簽署:董事會決議，由到會董事簽字。 (代行簽字的，應當附董事的授權委托書。) [篇六:股份公司董事會決議范本] 根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關規(guī)定，____________股份有限公司董事會會議 于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會議召開____日前 以________________方式通知全體董事，應到會董事__________人，實際到會董事__________人。會 議由出資最多的發(fā)起人主持，形成決議如下: 一、選舉___________為公司董事長。 二、聘任___________為公司經理。 以上事項表決結果:同意__________人，占董事總數(shù)__________% 不同意________人，占董事總數(shù)__________% 棄權__________人，占董事總數(shù)__________% 與會董事簽字: ______年______月______日 注:①如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他 人參加會議的，應出具授權委托書。 ②董事可以兼任公司經理。 ③董事會作出的決議，必須經達到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權的董事通過。